根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第七巡察組對(duì)財(cái)金公司黨委進(jìn)行了專項(xiàng)巡察。對(duì)照反饋意見(jiàn)，我單位逐項(xiàng)逐條進(jìn)行了整改落實(shí)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

市委第七巡察組巡察反饋后，公司黨委認(rèn)真研究部署整改工作，及時(shí)跟蹤工作進(jìn)展，督促協(xié)調(diào)解決整改工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。先后組織召開(kāi)專題黨委會(huì)7次、整改調(diào)度16次，在深入分析原因 、查找癥結(jié)的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實(shí)際，全面落實(shí)整改責(zé)任和整改措施。截至目前，巡察反饋問(wèn)題45項(xiàng)已全部進(jìn)行整改，批評(píng)教育15人次，責(zé)令作出書(shū)面檢查15人次，新制定制度19項(xiàng)，修訂完善制度19項(xiàng)，巡察整改工作取得階段性成效。

(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。公司黨委把巡察反饋問(wèn)題整改工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，召開(kāi)專題會(huì)議，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，逐條對(duì)照，逐項(xiàng)梳理，深刻剖析問(wèn)題，制定整改方案，明確整改完成時(shí)限，確保以扎實(shí)的作風(fēng)和過(guò)硬的措施，不折不扣地完成整改任務(wù)。

（二）突出問(wèn)題導(dǎo)向，務(wù)求整改實(shí)效。公司黨委深入貫徹市委第七巡察組意見(jiàn)建議，對(duì)反饋問(wèn)題堅(jiān)決立行立改，做到解決一個(gè)，銷號(hào)一個(gè)。需繼續(xù)完成的整改問(wèn)題，結(jié)合公司工作實(shí)際制定了整改計(jì)劃，積極創(chuàng)造條件，確保整改到位。

（三）抓好建章立制，規(guī)范內(nèi)部管理。公司黨委立足完善制度抓整改，進(jìn)一步健全強(qiáng)化用制度管人、依制度辦事的工作機(jī)制。對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行補(bǔ)充修訂完善，進(jìn)一步健全規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制，使各項(xiàng)工作有章可循、有規(guī)可遵、有制可守。

（四）做到統(tǒng)籌兼顧，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。公司黨委始終堅(jiān)持將巡察整改與深化國(guó)有企業(yè)改革、“十四五”規(guī)劃結(jié)合起來(lái)，在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究制定長(zhǎng)效工作機(jī)制，保障并不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，努力推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

二、問(wèn)題整改落實(shí)情況

公司黨委嚴(yán)格按照“問(wèn)題整改到位，責(zé)任追究到位、制度建設(shè)到位”的要求，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，在自查自改、邊查邊改、集中整改的過(guò)程中，不遮不掩找問(wèn)題，不折不扣抓整改，特別是對(duì)巡察組反饋的問(wèn)題逐條逐項(xiàng)抓落實(shí)。

（一）黨委發(fā)揮全面引領(lǐng)作用方面

1.關(guān)于“黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用未充分體現(xiàn)，發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)不夠”的整改情況。一方面加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，深化政治建設(shè)。開(kāi)展主題黨日活動(dòng)、黨建知識(shí)測(cè)試、交流探討等多種學(xué)習(xí)形式，改善學(xué)習(xí)方式單一的現(xiàn)象。組織黨員深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，撰寫(xiě)心得體會(huì)，形成長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制。另一方面修訂完善《黨委會(huì)議事工作規(guī)則》，明確列出黨委議事清單及議事范圍，進(jìn)一步明晰了黨委會(huì)和董事會(huì)權(quán)責(zé)界限，充分實(shí)現(xiàn)公司在黨委指導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)工作，真正發(fā)揮黨組織總攬全局、協(xié)調(diào)各方的核心作用。同時(shí)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，劃分管控權(quán)責(zé)，修訂完成薪酬及績(jī)效考核體系并落地實(shí)施。下步將以“十四五”規(guī)劃為總綱領(lǐng)，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

2.關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅，民主集中制落實(shí)有差距”的整改情況。一是通過(guò)“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)，進(jìn)一步提高黨員思想覺(jué)悟，嚴(yán)肅開(kāi)展組織生活會(huì)，全體黨員撰寫(xiě)自評(píng)剖析材料并進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)，對(duì)于批評(píng)流于形式的，要求重新書(shū)寫(xiě)批評(píng)材料，真正做到了紅臉出汗的實(shí)效。 二是制定《財(cái)金公司黨委議事規(guī)則》，完善黨委前置研究事項(xiàng)清單，重大工作決策部署、干部任免、人事調(diào)動(dòng)等均經(jīng)過(guò)黨委會(huì)議研究決定；重要政策出臺(tái)、資金安排等都經(jīng)過(guò)集體研究決定。

3.關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不夠有力”的整改情況。一是召開(kāi)黨委理論中心組意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)會(huì)，定期報(bào)送意識(shí)形態(tài)工作情況。二是結(jié)合公司實(shí)際，組織開(kāi)展意識(shí)形態(tài)專題講座、觀看警示教育片等活動(dòng)，提升黨員對(duì)意識(shí)形態(tài)的引領(lǐng)作用。

（二）“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求有差距方面

4.關(guān)于“黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任虛化弱化”的整改情況。積極組織理論中心組學(xué)習(xí)并召開(kāi)黨委會(huì)專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，分析研判形勢(shì)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。對(duì)照年度工作要點(diǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，制定考核方案，進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作具體措施，對(duì)主體責(zé)任進(jìn)行分解落實(shí)。一是嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，制定個(gè)性化目標(biāo)清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，把黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落細(xì)落實(shí)。二是梳理關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控工作臺(tái)帳，確保業(yè)務(wù)工作規(guī)范化、制度化運(yùn)行。同時(shí)取消紀(jì)委副書(shū)記兼任職務(wù)。實(shí)現(xiàn)紀(jì)委副書(shū)記專職專責(zé)，扎實(shí)履行監(jiān)督職能。

5.關(guān)于“基層黨建工作落實(shí)不扎實(shí)，帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展有差距”的整改情況。創(chuàng)新工作方法,扎實(shí)推進(jìn)黨建工作提質(zhì)增效，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，激發(fā)廣大黨員支持、參與、推動(dòng)公司發(fā)展的積極性。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員意識(shí)，提升黨性修養(yǎng)。同時(shí)組織開(kāi)展觀看警示教育片，開(kāi)展專題黨課，黨建知識(shí)測(cè)試等系列活動(dòng)，引領(lǐng)黨員干部不斷提升核心素養(yǎng),確保學(xué)習(xí)教育落到實(shí)處。

6.關(guān)于“選人用人制度執(zhí)行不規(guī)范、不嚴(yán)肅”的整改情況。 一是規(guī)范招聘流程，制定相關(guān)管理制度；拓寬招聘渠道，通過(guò)“水城優(yōu)才”計(jì)劃，引進(jìn)“雙一流院校”人才，作為干部?jī)?chǔ)備人才重點(diǎn)培養(yǎng)。同時(shí)嚴(yán)格資格審查，做好招聘資料留存。二是堅(jiān)持黨管干部原則，提高選人用人水平。建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)規(guī)范的干部選拔任用制度，把民主推薦作為選拔任用的重要環(huán)節(jié)，切實(shí)將黨管干部原則落到實(shí)處。三是強(qiáng)化教育培訓(xùn)功能。圍繞崗位要求，做好培訓(xùn)需求分析和計(jì)劃，制定具體實(shí)施方案并逐步推進(jìn)實(shí)施。

7.關(guān)于“績(jī)效制度獎(jiǎng)懲作用發(fā)揮不充分，干事創(chuàng)業(yè)勁頭不足”的整改情況。一是召開(kāi)多次專題會(huì)議研究部署薪酬、績(jī)效改革工作，結(jié)合從嚴(yán)治黨工作要求，制定《績(jī)效考核管理制度（試行）》，確定各部門(mén)、子公司績(jī)效考核表。同時(shí)建立“兩級(jí)考核、兩級(jí)管理”績(jī)效管理體系，合理分配績(jī)效考評(píng)系數(shù)。二是加大獎(jiǎng)懲作用，績(jī)效考核指標(biāo)到人到崗，建立全員績(jī)效考核機(jī)制，績(jī)效考核結(jié)果與職級(jí)升降、薪酬調(diào)整、優(yōu)秀員工評(píng)定等密切相關(guān)，全面激活員工的工作主動(dòng)性和積極性。

8.關(guān)于“對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)信訪舉報(bào)層層轉(zhuǎn)辦，處置不到位”的整改情況。一是積極調(diào)查落實(shí)，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行處理。二是制定《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇制度》，嚴(yán)格落實(shí)首問(wèn)負(fù)責(zé)制、提高服務(wù)意識(shí)。三是對(duì)所有的招投標(biāo)工作，安排專人負(fù)責(zé)，責(zé)成招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

（三）糾正“四風(fēng)”有差距，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)格方面

9.關(guān)于對(duì)“調(diào)查研究不深入，工作浮于表面”的整改情況。提高調(diào)研水平，加大調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化力度。制定具體調(diào)研方案，進(jìn)一步加大基層調(diào)研力度，了解基層工作情況。黨委成員立足本職，圍繞巡察整改情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)、基層黨組織建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、公司改革發(fā)展等方面，深入基層進(jìn)行了調(diào)研，廣泛聽(tīng)取各支部情況匯報(bào)。同步建立問(wèn)題臺(tái)賬，督促各支部針對(duì)問(wèn)題制定解決方案并推動(dòng)落實(shí)，同時(shí)結(jié)合公司工作實(shí)際，擴(kuò)大調(diào)研范圍，深入開(kāi)展工作。

10.關(guān)于對(duì)“規(guī)劃子公司公款印制臺(tái)歷”的整改情況。

細(xì)化規(guī)劃子公司關(guān)于開(kāi)展學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的學(xué)習(xí)方案，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭深入開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，同時(shí)工作上力求嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格辦事流程，將學(xué)習(xí)成果落到實(shí)處。并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令作出深刻書(shū)面檢查。

11.關(guān)于對(duì)“公務(wù)用車(chē)不規(guī)范”的整改情況。完成樂(lè)通公司注銷，徹底解決因人員混崗造成人工成本增加問(wèn)題，原樂(lè)通公司所屬車(chē)輛劃轉(zhuǎn)至城市發(fā)展子公司統(tǒng)一管理運(yùn)營(yíng)，并按照相關(guān)要求確定租賃價(jià)格，開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)。

（四）現(xiàn)代企業(yè)制度不健全，監(jiān)督制約機(jī)制不完善方面

12.關(guān)于對(duì)“公司法人治理結(jié)構(gòu)不健全”的整改情況。根據(jù)市委組織部、市國(guó)資委安排部署，總經(jīng)理已就任，市國(guó)資委委派外部董事1名、監(jiān)事1名，同時(shí)根據(jù)職工董事選舉流程選舉產(chǎn)生職工董事1名。

13.關(guān)于對(duì)“母子公司運(yùn)營(yíng)不規(guī)范”的整改情況。一是按照新劃分的組織架構(gòu)制定公司部室職責(zé)說(shuō)明書(shū)、母子管控責(zé)權(quán)清單，明確母子公司管控權(quán)限。二是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)不相容崗位相分離原則，調(diào)整會(huì)計(jì)崗位，明確財(cái)務(wù)審批權(quán)限劃分，建立權(quán)責(zé)明晰、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是公司黨委任命圖審公司主要負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，指導(dǎo)圖審子公司完成權(quán)責(zé)清單，抓好班子隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范工作程序，完善工作流程，確保圖審子公司健康有序發(fā)展。

（五）財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，權(quán)力運(yùn)行有風(fēng)險(xiǎn)方面

14.關(guān)于對(duì)“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的整改情況。一是制定財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)報(bào)銷前審核力度，最大限度降低成本支出。對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的報(bào)銷款項(xiàng)予以追繳。對(duì)有違反紀(jì)律規(guī)定的人員及時(shí)批評(píng)教育，并責(zé)令作出了深刻書(shū)面檢查。二是完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，銀行收款需月月對(duì)賬，及時(shí)入賬，定期核對(duì)。

15.關(guān)于對(duì)“執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不嚴(yán)，賬面損益不真實(shí)”的整改情況。一是認(rèn)真梳理，少計(jì)稅金已全部繳納，并計(jì)入相關(guān)會(huì)計(jì)科目。二是組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度，對(duì)不能如實(shí)反映企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的賬務(wù)處理及時(shí)整改，準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及損益等情況。

16.關(guān)于對(duì)“項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)程序執(zhí)行不規(guī)范”的整改情況。相關(guān)項(xiàng)目部項(xiàng)目章已全部收回，同時(shí)注銷銀行賬戶，并結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)行情況，建立管控制度，提出合同合法合規(guī)性審查意見(jiàn)并跟蹤執(zhí)行，避免產(chǎn)生財(cái)務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)。

17.關(guān)于對(duì)“招投標(biāo)監(jiān)管存在漏洞”的整改情況。規(guī)范和明確招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇，健全完善招標(biāo)制度管理體系，嚴(yán)格招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選聘流程，確保招標(biāo)活動(dòng)公平、公開(kāi)、公正。

18.關(guān)于對(duì)“程序意識(shí)缺失，工程建設(shè)項(xiàng)目未批先建”的整改情況。在具備辦理?xiàng)l件的情況下補(bǔ)辦完成立項(xiàng)、用地批復(fù)、環(huán)評(píng)、施工許可等建設(shè)手續(xù)，并繳納罰款，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人完成問(wèn)責(zé)。在今后項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照程序辦理項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，杜絕此類問(wèn)題發(fā)生。

（六）國(guó)企運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)不高，保值增值內(nèi)力不足方面

19.關(guān)于對(duì)“擔(dān)當(dāng)精神不足，國(guó)企責(zé)任意識(shí)有待提高”的整改情況。一是針對(duì)問(wèn)題認(rèn)真分析研究，提出操作性較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施，制定完善的化解方案，減少風(fēng)險(xiǎn)損失。按照市委、市政府要求，列出工作計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行追償。二是棚改項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)已全部辦理完畢，并正式交付使用。同時(shí)修訂完善《工程管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)力度，杜絕類似情況發(fā)生。

20.關(guān)于對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)管理不到位”的整改情況。一是調(diào)整部門(mén)分工，制定完成相關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范對(duì)外借款業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)控借出資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)壓降對(duì)外借款規(guī)模。二是梳理現(xiàn)存對(duì)外擔(dān)保情況，按要求備案，明確業(yè)務(wù)報(bào)批、備案流程，并嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度要求開(kāi)展報(bào)批、備案工作。三是對(duì)違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金情況進(jìn)行梳理，對(duì)2019年圖審子公司的薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了認(rèn)定。超發(fā)獎(jiǎng)金已經(jīng)全部追繳到位。

21.關(guān)于對(duì)“固定資產(chǎn)處置不規(guī)范”的整改情況。進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，制定分類整改方案，對(duì)庫(kù)存和盤(pán)虧兩部分固定資產(chǎn)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處置，并責(zé)成相關(guān)負(fù)責(zé)人做出深刻書(shū)面檢查。修訂完善固定資產(chǎn)管理制度，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，加大資產(chǎn)日常管理力度。同時(shí)將土地資產(chǎn)價(jià)值計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算，定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧資產(chǎn)問(wèn)題及時(shí)補(bǔ)充入賬，確保公司資產(chǎn)情況反映真實(shí)，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。

下一步，公司黨委將嚴(yán)格按照市委巡察整改要求，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取堅(jiān)強(qiáng)有力的措施，強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)鞏固整改成果。

一是持續(xù)強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高政治思想站位。嚴(yán)格落實(shí)黨委中心組理論學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，提高意識(shí)形態(tài)工作新格局，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)、管理權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

二是做好制度建設(shè)，完善長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)多發(fā)易發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實(shí)舉一反三，注重“治本、預(yù)防、立制”的原則，以規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，以制度建設(shè)為落腳點(diǎn)，不斷提高科學(xué)化管理水平，逐步形成以制度管權(quán)管事管人的配套、聯(lián)動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制，確保更好地扎緊制度籠子，力促整改問(wèn)題不反彈，切實(shí)推動(dòng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

三是全面鞏固整改成果，開(kāi)創(chuàng)工作全新局面。公司黨委將把問(wèn)題整改作為改進(jìn)和推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，與當(dāng)前各項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，堅(jiān)持以黨建工作統(tǒng)領(lǐng)全局發(fā)展，在整改落實(shí)的基礎(chǔ)上，確保以更加嶄新的風(fēng)貌和昂揚(yáng)的斗志，求真務(wù)實(shí)，勇于擔(dān)當(dāng)，開(kāi)拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步激勵(lì)全體干部職工新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為，不斷開(kāi)創(chuàng)公司工作發(fā)展新局面，為聊城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0635-5059058;電子郵箱：cjjs606@126.com。

中共聊城市財(cái)金建設(shè)發(fā)展有限公司委員會(huì)

2021年8月